Trace —
Sanktionsprüfung,
entwickelt für Monaco.
Eine maßgeschneiderte SaaS für die verpflichteten Unternehmen des Fürstentums — 14 offizielle Quellen, 129.000+ indexierte PEPs, 810.000+ Offshore-Einheiten, acht Matching-Strategien, datierte PDF-Bescheinigungen mit kryptografischen Fingerabdrücken und Pass-MRZ-OCR.
Abdeckung — Monaco + 7 alliierte Regime
Das Ergebnis
Ein belastbares PDF, bei jeder Prüfung.
Jede Bescheinigung enthält das Veröffentlichungsdatum der Quelle, einen SHA-256-Fingerabdruck der verwendeten Liste und das strukturierte Ergebnis — unabhängig aus dem Tages-Snapshot reproduzierbar.
- Bescheinigungs-ID + Zeitstempel
- Subjekt-Identifikatoren (Pass, Geburtsdatum, Nationalität)
- Quell-Veröffentlichungsdatum + SHA-256
- Treffer-Begründung (welche Strategie, warum)
DUPONT
JEAN MICHEL
12 / 03 / 1968
FR · FRA
Die Herausforderung
Monacos regulierte Unternehmen hatten kein einheimisches Tool — nur teure globale Lösungen, die die lokale Liste übersehen.
Verpflichtete Unternehmen mussten sich auf globale Lösungen (World-Check, RDC, LexisNexis) verlassen, die die nationale Vermögenseinfrierliste des Fürstentums ignorieren und wie Großkundenverträge bepreist sind.
KYC-Akten benötigten datierte, belastbare Nachweise jeder Prüfung — die meisten Tools überließen es den Nutzern, Ergebnisse zu screenshotten, Namen erneut einzugeben und zu hoffen, dass sich die Quelle nicht geändert hat.
Echte Kundendaten sind unsauber — Diakritika, transliteriertes Kyrillisch, umgedrehte Namensreihenfolge, Rechtsformsuffixe, Aliasse. Naives String-Matching übersieht echte Treffer oder überflutet den Bildschirm mit Fehlalarmen.
Die Lösung
Ein Monaco-first SaaS — durchgehend gebaut, von der offiziellen Quelle bis zum belastbaren PDF.
Wir haben Trace als vier ineinandergreifende Systeme entwickelt: ein normalisierter In-Process-Index der Sanktionsliste des Fürstentums, eine geschichtete Matching-Engine, die reale Namensunsauberkeit bewältigt, ein PDF-Generator für selbstverifizierende Bescheinigungen und ein MRZ-OCR-Onboarding.
- 8-Strategien-Matching-EngineExakt, fuzzy (Levenshtein), Token-Set-Überlappung, Alias, kyrillische Transliteration, Entity-Suffix-Toleranz plus Geburtsdatum- und Nationalitäts-Disambiguierung — alle Signale in einem Konfidenz-Score.
- Selbstständige PDF-BescheinigungenJede Prüfung erzeugt ein datiertes PDF mit Veröffentlichungsdatum der Quelle, SHA-256-Hash, Eintragszahl und strukturiertem Ergebnis — unabhängig aus dem Tages-Snapshot reproduzierbar.
- Pass-OCR OnboardingTesseract.js zielt auf die MRZ von TD3-Pässen — Nachname, Vornamen, Nationalität, Geburtsdatum und Passnummer in Sekunden erfasst. Fällt sauber auf manuelle Eingabe zurück, wenn das Licht versagt.
- Tägliche Aufnahme aus offizieller QuelleEin Cron-Job ruft geldefonds.gouv.mc jeden Morgen um 06:00 Uhr Monaco-Zeit ab. Die Liste wird in-process normalisiert — Diakritika entfernt, Aliasse getrennt, Daten geparst — mit SHA-256-Fingerabdruck im Speicher gehalten.
Für wen
Sieben verpflichtete Berufsgruppen, ein Tool.
Die Ergebnisse
Ein belastbarer Compliance-Workflow — in Sekunden, nicht in Nachmittagen.
Unter der Haube
Ein moderner, belastbarer Stack — entwickelt für Compliance.
Gebaut von BSS Digital Agency
Trace ist ein digitaler Service, der von BSS Digital Agency entworfen, entwickelt und betrieben wird.
Von der regulatorischen Recherche bis zur Matching-Engine, dem PDF-Generator, der MRZ-OCR-Pipeline, dem Supabase-Datenmodell und dem Hostinger-VPS-Deployment — jede Schicht von Trace wurde im Haus gebaut. Wir entwerfen, liefern und warten SaaS-Produkte end-to-end für Monegassische Unternehmen.
Brauchen Sie ein SaaS rund um ein regulatorisches Problem?
Wir entwerfen und liefern Compliance- und Operations-Software für Monegassische Unternehmen — von der technischen Recherche bis zum VPS-Deployment in Produktion.